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Zona de Azar Argentina – UIF multa a Marbella; SRL dedicada a Juegos de Azar.

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Argentina .- 17 de Marzo de 2014 www.zonadeazar.com La empresa Marbella SRL, firma dedicada a brindar servicios de entretenimientos de juegos de azar resultó multada por un importe de 10.000 pesos.

La UIF decidió la multa por no haber dado cumplimiento a los reiterados requerimientos efectuados por la Unidad, tal como obliga la Ley 25.246.

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Zona de Azar Argentina – La UIF no deja de sorprenderse en el Casino Winland.

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Argentina Mendoza.- 4 de Noviembre de 2013 www.zonadeazar.com Un cuerpo de peritos de la Unidad de Información Financiera no deja de sorprenderse por los hallazgos encontrados en documentos del casino Winland de Guaymallén, una denuncia por administración fraudulenta complica a los socios. Sospechas, peleas y el misterio del documento de los 22 millones.

Lo que investiga la UIF es el origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, quienes estuvieron al frente del Casino hasta la decisión judicial del 12 de septiembre, cuando se dispuso la intervención recaudadora.

No solo eso: la UIF está en contacto con sus pares de México y Estados Unidos. Esto es, las agencias que saben indagar en el delito de lavado de capitales. El dato no es menor, toda vez que Olivares ostenta una relevante participación en casinos mexicanos que también están bajo sospecha.

Oportunamente, Jorge Grispo —abogado de KLP— confirmó a MDZ la inspección de marras. A su vez, el abogado de la firma Zulú, Ricardo Corica, advirtió:

La investigación de la UIF “va a complicar más a KLP que a Zulú, ya que el responsable ante esa unidad es KLP”.

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Zona de Azar Francia – XXIV reunión del GAFI: Argentina presentó sus avances.

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Francia París.- 4 de Marzo de 2013 www.zonadeazar.com El gobierno argentino presentó en la XXIV reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, los avances logrados desde el último encuentro, realizado octubre del año pasado, en materia de combate a las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La delegación nacional, bajo la coordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia) destacó en la ocasión el reconocimiento obtenido a nivel regional.

En diciembre pasado se logró la salida del “seguimiento intensivo” en GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) y se pasó a un “seguimiento regular”, informó la UIF.

Durante la reunión, también se distinguió la “recomposición de las relaciones” con FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

La UIF suscribió con la unidad homóloga estadounidense un memorándum de entendimiento, en enero pasado, y luego hizo lo propio con Sudáfrica y Serbia.

En la cita del GAFI también se mencionó la sanción, en diciembre de 2012, de la última ley prometida en el Plan de Acción implementado por el Estado argentino desde febrero de 2011.

Esto es, precisó la UIF, la nueva Ley de Oferta Pública, que “elimina todos los secretos de los reguladores y permite la transparencia del sector financiero y la debida identificación de los beneficiarios finales”.

Por último, la delegación nacional presentó en la reunión de París la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de reciente creación.

La nueva estructura y las herramientas para la investigación y persecución de los delitos económicos “implican un paso fundamental para el fortalecimiento del sistema anti lavado argentino”, consideró la Unidad de Información Financiera.

Según la UIF, “estos avances fueron bien recibidos por las delegaciones presentes, si bien no fueron parte de la agenda del plenario del GAFI“.

Como se sabe, en octubre pasado el organismo estableció que la Argentina pasará a dar su informe oficial cada ocho meses, con lo cual la próxima instancia de evaluación está prevista para el mes de junio.

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Zona de Azar Argentina – U.I.F. cumple con la exigencia de restablecer relaciones con EE.UU.

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Argentina.- 28 de Enero del 2013 www.zonadeazar.com La UIF acordó en Bélgica el restablecimiento de las relaciones con su equivalente de Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una de las medidas exigidas por el GAFI para que nuestro país abandone el proceso de seguimiento intensivo por parte de esa entidad.

El restablecimiento de las relaciones entre ambos países en materia de control de activos y combate al lavado de dinero, era una de las exigencias propuestas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), para quitarle a nuestro país el llamado “seguimiento intensivo” de esa entidad supranacional.

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Zona de Azar Australia – Aristocrat Technologies lanzó una nueva generación de Máquinas.

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Australia .- 20 de Septiembre del 2012 www.zonadeazar.com Aristocrat Technologies lanzó desde principios de septiembre  en algunos países  europeos el Viridian Hybrid Stepper, una nueva generación de máquinas que combina lo mejor de los rodillos con la tecnología del vídeo.

Más información en:   http://www.aristocrat.com.au/products/cabinets/Pages/CabinetDetail.aspx?Title=Viridian%20Hybrid

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Zona de Azar España – Betfair suma Bingo y Poker de Playtech.

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España.- 20 de Septiembre del 2012 www.zonadeazar.com Betfair y Playtech prolongan su relación. La casa de apuestas parece estar contenta con el rendimiento de este proveedor tecnológico que seguirá ofreciendo sus productos de casino -lo hace desde 2009- y además aportará sus soluciones para poner en marcha la red de bingo de la compañía británica que además tendrá la opción de ofrecer a sus clientes acceso a la red de poker de Playtech, red con la que, por otra parte, ya trabaja en España desde la regulación del juego online.

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Zona de Azar Argentina – UIF: José Sbattella nuevo Presidente de LAVEX.

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Argentina.-  19 de Septiembre del 2012 www.zonadeazar.com El cargo de presidente de la Comisión Interamericana será ocupado por José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera. El Gobierno considera la designación como un “reconocimiento de los avances realizados” en el combate de este delito.

La Argentina asumió la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (LAVEX), perteneciente a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos.

Al frente del Lavex quedó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en el marco del XXXV Encuentro de ese Grupo realizado en Buenos Aires, informó NA.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Rafael Bielsa, quien ejerce la Presidencia pro tempore (CICAD-OEA) y el propio Sbattella.

También formaron parte de la mesa redonda Annalibe Ruiz, Directora contra Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y presidenta del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD, y Rafael Franzini Batlle, secretario ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA).

Participaron de la reunión las delegaciones de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú,República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y España, éste último en calidad de país observador permanente.

Durante su mandato en el Grupo, la Argentina no sólo continuará con los planes de trabajo alrededor del sistema de decomiso, sino que además buscará avanzar sobre dos problemáticas de trascendencia internacional: las dificultades en el intercambio de información entre las distintas Unidades de Información Financiera (UIF) y la tolerancia hacia los “paraísos fiscales”, indicó Sbattella.

Desde el Gobierno tomaron esta designación como un “reconocimiento de los avances realizados por la Argentina en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo”.

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Zona de Azar Argentina – UIF multa 2 empresas de Juegos de Azar: Novo Play y Brothering’s.

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Argentina .- 31 de Agosto del 2012 www.zonadeazar.com La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó con multas de $10 mil a dos empresas dedicadas a la explotación de juegos de azar y a sus socios gerentes, en calidad de oficiales de cumplimiento, por no haber presentado la documentación estipulada según la ley de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En una supervisión de diciembre de 2010, se constató que las firmas Novo Play y Brothering’s no cumplían con las obligaciones establecidas por la UIF sobre regulación a las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar como actividad habitual, señaló un comunicado del organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

El organismo solicitó informar, en un plazo de diez días, el listado de las sedes donde llevan a cabo la explotación de juegos de azar, y la documentación que respalda el nombramiento del oficial de cumplimiento.

También requirió el listado de procedimientos adoptados para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo, y las constancias de presentación de los Reportes Sistemáticos de Información para Juegos de Azar, desde setiembre de 2009 a noviembre de 2010.

Novo Play y Brothering’s rechazaron la solicitud y desconocieron su responsabilidad de reportar a la UIF esa información, por lo que en abril de 2011 se reiteró el pedido, sin obtener respuesta alguna.

Vencidos los plazos legales para acreditar el cumplimiento de las obligaciones, la Unidad inició acciones sumariales contra las firmas y sus socios gerentes.

Finalmente, ambas firmas asumieron su infracción y el 22 de este mes pagaron una multa de $10 mil cada una y otra de $10 mil por el actuar de sus socios gerentes, con lo cual ya suman cuatro las empresas del sector multadas por la UIF durante agosto.

Ahora, el organismo deberá disponer una nueva verificación de cumplimiento para las empresas, a fin de garantizar la correcta observancia de los compromisos legales establecidos por la normativa, concluyó el comunicado.

Fuente: Telam

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Zona de Azar Argentina – Oficial: UIF cobro dos multas a empresas de Juegos de Azar.

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Argentina .- 22 de Agosto del 2012www.zonadeazar.com Las firmas Palpitos SRL y Maverick SRL y sus socios gerentes pagaron un total de 40 mil pesos por haber incumplido con los artículos 14 inc. 1 y 21 inc. a de la Ley de Lavado de Activos que establecen la obligación del envío de informes y documentación en virtud de la actividad comercial que desarrolla.

Palpitos SRL y Maverick SRL, dos empresas de San Miguel de Tucumán dedicadas a la explotación de máquinas de azar accionadas por pulso y crédito, fueron multadas por no cumplir con las medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo establecidas por la Ley N° 25.246 y modificatorias.

En agosto de 2010 la UIF solicitó a Palpitos SRL que le remita en un plazo de diez días la documentación relativa al nombramiento del Oficial de Cumplimiento, a las políticas y procedimientos adoptados para prevenir el lavado de activos, el detalle de la actividad que realiza -tipos de juego de azar que explota, páginas web utilizadas, posibles formas de cobro y pago de las apuestas recibidas- y constancias de los Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM). Lo mismo hizo con la firma Maverick SRL en noviembre del mismo año.

Como no se recibió la información requerida, se repitió la notificación a Palpitos SRL y Maverick SRL, sin recibir respuesta tampoco en ésta segunda instancia. Entonces la UIF inició un sumario a ambas firmas y a sus socios gerentes, en tanto Oficiales de Cumplimiento.

En un primer momento, los sumariados pretendieron desconocer su deber de informar ante la UIF. Aunque 8 meses después de recibida la segunda notificación, en el caso de Maverick SRL, y 14 meses después, en el caso de Pálpitos SRL,  éstos enviaron parte de la documentación exigida, no advirtiendo el vencimiento de los diez días de plazo establecido por norma.

Se constató así un doble incumplimiento: en primer lugar por la falta de respuesta a los requerimientos de la UIF y, en segundo lugar, por carecer de la información exigida, en violación al artículo 14 inc. 1 y el artículo 21 inc. a de la Ley N° 25.246, respectivamente.

Según la Resolución UIF N° 227/2009 vigente al momento de la supervisión, las personas físicas o jurídicas que como actividad individual exploten juegos de azar son sujetos obligados que adquieren el carácter de colaboradores esenciales del sistema toda vez que son quienes proveen las informaciones primarias que serán objeto de análisis y tratamiento, a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Por este motivo, el 24 y 25 de julio de 2012, la UIF multó a las firmas  Maverick SRL y Palpitos SRL con 10 mil pesos cada una. La misma sanción fue dispuesta también a los socios gerentes de las empresas, en tanto Oficiales de Cumplimiento, como responsables de velar por la plena aplicación de la normativa antilavado. El pago de las multas se acreditó el día 16 de agosto de 2012. [Ver Resolución UIF Nº             131/2012       –sanción Maverick-Resolución UIF Nº             132/2012       -sanción Palpitos-].

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Zona de Azar Argentina – Proyecto H.C.D.N. Juegos de Azar Personas F. y J. en la UIF.

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Argentina.- 27 de Junio del 2012 www.zonadeazar.com Texto facilitado por los firmantes del proyecto.. La Cámara de Diputados de la Nación.

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar:

1) ¿Qué cantidad de sujetos físicos o jurídicos que explotan juegos de azar, se hallan registrados en la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación? Por favor, sírvase adjuntar planilla con la nómina de los mismos desde 2003 a la fecha.-

2) En la Resolución de la UIF Nº 199/2011, del 31 de octubre del 2011, se establecen las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar deben observar a fin de prevenir, detectar y reportar hechos que pudieran constituir delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo. A tales fines, y según el artículo 2º, inc. d),

• ¿Qué cantidad de informes recibe mensualmente la UIF?

• ¿Existe correlación entre la cantidad de sujetos jurídicos o físicos que explotan juegos de azar (que ha detallado en la pregunta 1) del presente proyecto) y la cantidad de informes que se presentan a la UIF mensualmente?

• En caso de ser negativa la respuesta a esta pregunta, ¿qué medidas toma la UIF en ese caso? Incluya y describa la totalidad de las medidas sancionatorias de las que dispone la Unidad en caso de detección de irregularidades.

3) ¿Qué cantidad de sanciones ha debido aplicar la UIF por incumplimiento o irregularidades por parte de los sujetos jurídicos o físicos que explotan juegos de azar? Adjunte listado de los mismos, motivo de la sanción, tipo de sanción aplicada en cada caso, todo ello ordenado cronológicamente.-

FUNDAMENTOS : Solicitar los fundamentos en : info@zonadeazar.comDetallando Nombre y Apellido – e-mail del Solicitante.

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