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Mayo 29, 2011 | Por fonta | Claves: buenos aires, lavado de dinero, seminario, zona de azar | # Enlace permanente
Argentina .- www.zonadeazar.com Se realizo el día 26 de Mayo en el Centro de Estudios y de Investigación Jurídica sobre la Empresa Perspectivas sobre la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en la Argentina. Aspectos teóricos y prácticos”.
Dr. Hernán Najenson Abogado. Asesor y Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales Argentina. Integrante del Grupo de Trabajo, sector de juegos de azar con la UIF.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
Marzo 17, 2011 | Por fonta | Claves: prevencion de activos, seminario | # Enlace permanente
Argentina, Mar del Plata – Zona de Azar – Organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) y el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, comenzó en el día de ayer en el Casino Central de Mar del Plata el “Seminario–Taller sobre Prevención de Lavado de Activos: Los Riesgos en los Juegos de Azar”.
Del mismo participan todas las loterías del país, autoridades provinciales y disertantes locales como José Sbatella, presidente de la UIF y coordinador Representante Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del exterior como Catherine Cortez Masto, procuradora General del Estado de Nevada (Estados Unidos) y Karyn Kenny, asesora del Departamento de Justicia (Estados Unidos).
El Jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, encabezó en el día de ayer la apertura del seminario, donde los objetivos del encuentro son fortalecer y actualizar los conocimientos en materia de prevención de lavado de activos, analizar la normativa vigente, y determinar el esquema de responsabilidades de las áreas y funcionarios dedicados a la prevención del lavado de dinero.
En declaraciones a Télam, Alberto Pérez dijo que la tarea se enmarca en la política de prevención que lleva adelante la provincia en materia de seguridad, al tiempo que defendió los índices dados a conocer por la Procuración General y que dan cuenta de la baja de los niveles de delitos en la provincia.
Pérez afirmó que la diversión sana tiene que tener un límite que es el del exceso de alcohol sobre todo y donde a una actividad lúdica también se le pone un freno a la posibilidad de que se convierta en una vía para casos de lavado de dinero.
El funcionario provincial aseguró que aún falta mucho por hacer mientras se mostró confiado en que con trabajo y compromiso todo es posible.
Al mismo tiempo, el jefe de gabinete del gobierno de Scioli confirmó se van a nombrar nuevos efectivos policiales, se va a seguir equipando con patrulleros y con cámaras de seguridad para prevenir el delito en todo el territorio bonaerense.
Se va a seguir trabajando en todos los frentes para que la prevención sea una realidad ya que creo que esta forma integral de trabajo está dando resultados sostuvo, y puntualizó el trabajo realizado nos pone muy contentos ya que marca que el camino escogido es el correcto y que lo que falta lo tenemos que hacer en esa dirección.
EDITO: i-GAMINGNews.com
FUENTE: Télam
Agosto 12, 2010 | Por fonta | Claves: alea, seminario, zona de azar | # Enlace permanente
Argentina Rosario.- Durante los días 4 y 5 de agosto, se desarrolló el I° Seminario Gestión de la Calidad en la ciudad de Rosario organizado por ALEA y la Lotería de Santa Fe con más de un centenar de participantes de todas las loterías estatales argentinas, y panelistas de jerarquía internacional .
Durante los días 4 y 5 de agosto, se desarrolló el I° Seminario Gestión de la Calidad en la ciudad de Rosario organizado por ALEA y la Lotería de Santa Fe con más de un centenar de participantes de todas las loterías estatales argentinas, y panelistas de jerarquía internacional.
La apertura del acto contó con la presencia del Intendente Municipal, Ing Miguel Lifschitz; del CPN Roberto López Presidente de Lotería Nacional y de ALEA y del vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Alfredo Luis Cecchi, quien al iniciar la rueda de exposiciones, dio la bienvenida a los participantes, y – entre otras cosas – expresó: “El hecho que hayamos elegido Rosario como sede de este Seminario, radica en la voluntad política de nuestra gestión, de descentralizar las diversas actividades que desarrollamos desde la Lotería: en lo que va del año, las cabeceras de los cinco nodos ya fueron receptoras de algunas de nuestras actividades.
Organizamos esta jornada de Gestión de Calidad conjuntamente con ALEA, porque estamos convencidos que desde el Estado, en este caso en particular, desde la administración y control estatal de los juegos de azar, también podemos hacer un aporte a la transparencia; un aporte para fortalecer los procesos de trabajo y la documentación de los mismos; y para la implementación de metodologías y estándares orientados a garantizar un proceso de mejora organizacional continua, certificando procesos de normas de calidad que nos convierta en eficientes herramientas de transformación social y económica.
No creemos que al Estado se lo deba medir por su dimensión, si es chico o grande; no creemos que el Estado deba ocuparse de las actividades económicamente no rentables para dejar los buenos negocios económicos a la actividad privada; sí creemos, estamos convencidos, que el Estado debe ser una eficiente herramienta de transformación socioeconómica y cultural, orientadora de la actividad de la sociedad.”
El vicepresidente de la institución continuó manifestando su compromiso en la materia “Entendemos que, como organización estatal, nuestra responsabilidad debe ser, en primer lugar, fortalecer nuestros recursos humanos, capacitarlos, darle seguridad a su tarea diaria enmarcándola en manuales de procedimiento que le garanticen seguridad, tranquilidad, que operando con determinado proceso estará contribuyendo al mejor desarrollo de la organización y de la Institución. Nos parece inconveniente, que muchos trabajadores públicos responsables, a veces concurran a trabajar sin estar en condiciones psicofísicas para hacerlo, porque saben que si faltan, al carecerse de manuales de procedimiento, el acierto en la tarea corre riesgo en manos de otro personal inexperto que corra a suplantarlo.
En segundo lugar, esa misma confiabilidad en los procesos se la tenemos que garantizar a nuestros agencieros, y además convencerlos de nuestra transparencia, de nuestra eficiencia, porque son ellos nuestro rostro, nuestra cara visible ante la sociedad y el público apostador, en última instancia, son los que trasladan nuestra imagen institucional a la sociedad. Y en ese mismo marco conceptual, ganar la confianza del apostador, garantizándole no sólo la transparencia en los sorteos, que hoy se garantiza casi en forma universal, sino también la claridad y celeridad en los procedimientos de sorteo, información, y cobro de premios.”
Cecchi puntualizó en la necesidad de seguridad cuando se trata de este tipo de normas “la certificación de normas procedimentales también debe llevar seguridad a las instituciones de la seguridad social, culturales, educativas, de servicios, y a municipios y comunas, que son los destinatarios de nuestras utilidades. En una palabra nadie, absolutamente nadie que participe más o menos directa o indirectamente en el universo lúdico, deja de ser beneficiado con la certificación de estas normas que, reitero, son el sendero de un mejoramiento constante que nos hará mejores servidores del pueblo.
Por eso les expreso mi complacencia por la masiva presencia de funcionarios de las diversas Loterías estatales del país, seguramente porque coincidimos en la necesidad de mejorarnos para ser mejores servidores públicos”.
Fuente: RosarioNet
Julio 25, 2010 | Por fonta | Claves: costa rica, seminario, zona de azar | # Enlace permanente
Costa Rica.- Seminario de Jurídicos de Loterías y Apuestas de Estado.En el mundo globalizado en el que nos desempeñamos hoy, todo cambia aceleradamente y las organizaciones ligadas a las loterías y apuestas de estado no están exentas a estos cambios, todo lo contrario cambian de manera vertiginosa.
La Tecnología y lo acelerado de las comunicaciones han originado nuevas formas del juego que obligan a las organizaciones a revisar y reforzar los aspectos jurídicos para evitar los conflictos que estos cambios puedan originar.
Para mantenernos al día en este vertiginoso camino del cambio, debemos de igual forma mantenernos en programas de formación continua, que fortalezcan las diferentes áreas que conforman.
Costa Rica, por medio de la Junta de Protección Social se siente muy honrada por haber sido seleccionada por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de estado (CIBELAE), para ser la sede del Seminario de Jurídicos de Loterías y Apestas de estado, a realizarse del 8 al 10 de setiembre del año en curso.
Este Seminario nos permitirá conocer desde las funciones y objetivos de una Asesoría Jurídica en una Lotería hasta las últimas novedades legislativas: Abarcará la revisión y análisis de temas como: la problemática jurídica de la red de ventas, el juego ilegal, responsabilidad contractual: el incumplimiento de los proveedores, propiedad intelectual del software utilizado en el sistema tecnológico de una Lotería, situación actual del juego por Internet, entre otros, temas que serán abordados por destacados colegas de Iberoamérica, lo que sin duda nos ayudara a ese enriquecimiento profesional que debemos buscar día a día.
Lo invitamos a participar en esta actividad para actualizar conocimientos y estrechar los lazos de amistad que caracterizan a que integramos las Loterías y apuestas de estado de Iberoamérica.
Los esperamos en Costa Rica del 8 al 10 de setiembre
Cordialmente
Comité Organizador
Programa Preliminar
Martes 7
Llegada delegados del exterior
Miércoles 8
12:00 – 14:00 Acreditación
15:00 Acto protocolario de la inauguración en El Hotel Radisson de San José.
15:30 Presentación de los ponentes y de los objetivos del Seminario
16:00 Conferencia “Funciones y objetivos de la Asesoría Jurídica de una Lotería”.
Marcela Sánchez Quesada- Junta de Protección Social (Costa Rica)
16:45 Refrigerio
17:15 Conferencia “El Juego Ilegal”.
Juan Manuel Artico, Hernán Díez y Guillermo Mahle – Lotería Nacional, S.E. (Argentina)
20:00 Cena – Espectáculo
Jueves 9
09:00 Conferencia “La relación contractual de Loterías Caixa con sus suministradores”.
Caixa Econômica Federal (Brasil)
09:45 Conferencia “Problemática Jurídica en torno a la red de ventas”.
Uriel Zavala Mondragón – Lotería Nacional para la Asistencia Pública (México)
10:30 Refrigerio
11:00 Conferencia “Propiedades del software para el juego – ventajas contra costes y riesgos del sistema de licencias de software aplicado a los juegos”.
Ana Paula Matos Barros- Santa Casa da Misericordia (Portugal)
11:45 Conferencia “Impacto de la promulgación de la Ley No. 8718 en el accionar de la Junta de Protección Social. Derecho comparado”.
Marcela Sánchez Quesada -Junta de Protección Social (Costa Rica)
13:00 Almuerzo
14:30 Conferencia “Marco legal de los operadores de loterías y juegos”.
Gildardo López Hernández -Lotería Nacional para la Asistencia Pública (México)
15:15 Conferencia “El Juego en el marco de la Unión Europea: Presidencia española”.
Rosa Godino – Loterías y Apuestas del Estado (España)
16:00 Mesa Redonda “El juego por Internet y su situación actual”
Participación de las Loterías
17:30 Salida hacia el hotel Arenal Paradisos en la Fortuna de San Carlos
21:00 Cena
Viernes 10
09:00 Conferencia “Revolución tecnológica en la industria de los juegos de azar. Desafíos y oportunidades”
Banca de Loterías y Quinielas (Uruguay)
09:45 Conferencia “El juego Plurijurisdiccional”
Juan Carlos Alfonso – Loterías y Apuestas del Estado (España)
10:30 Conclusiones del Seminario. Entrega de credenciales y clausura
12:00 Tour al parque Volcán Arenal
14:30 Almuerzo
17:00 Regreso al Hotel Radisson en San José
Tours Opcionales : info@zonadeazar.com
Enero 19, 2010 | Por fonta | Claves: casinos, chile, lavado, scj, seminario, UAF | # Enlace permanente
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron en Chile el primer seminario nacional Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo en los casinos.
Estuvieron presente 80 representantes de 25 Casinos.
Noviembre 18, 2009 | Por fonta | Claves: bingos, brasil, seminario | # Enlace permanente
El Ministerio Público (MP) de Goiás realizará hoy de 8 hs. a 12 hs. el seminario “Bingos: Aspectos Legales y Sociales”. Promovido por la Escuela Superior del MP, el evento tiene coordinación científica del Centro de Apoyo Operacional (CAO) del Consumidor y es destinado a miembros y servidores del MP (incluyendo el MP federal), abogados, delegados, parlamentarios, estudiantes y la comunidad en general.
El programa del seminario prevé la realización de tres conferencias. La primera exposición, sera del diputado federal y procurador de Justicia de Río de Janeiro, Antonio Biscaia, sobre el tema “Poder Legislativo y la Legalización de los Bingos”. Luego, el coordinador adjunto del Centro de Apoyo Operacional de las Promotorias Criminales de San Pablo, promotor Tomás Busnardo Ramadan, hablará sobre “Aspectos Prácticos de la Actuación del Ministerio Público en el Enfrentamiento al Juego de Bingo”. Y por último, la psicóloga María Paula Magalhães Taveira de Oliveira va a tratar el tema “Vicios y Juegos de Bingo”.
El seminario será negativo en el proceso de legalización. Además tiene una línea política, pues la discusión del promotor bajo el título “Aspectos Prácticos de la Actuación del Ministerio Público en el Enfrentamiento al Juego de Bingo”, señala que los miembros del MP intentarán impedir que el Congreso Nacional apruebe el proyecto que legaliza los bingos.
Fuente: Magocom
Octubre 28, 2009 | Por fonta | Claves: iplyc, ludopatia, misiones, seminario | # Enlace permanente
El viernes y sábado próximos los responsables del Programa sobre Ludopatía y otras Adicciones Comportamentales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLYC SE) dictarán el tercer módulo destinado a médicos, licenciados en enfermería, licenciados en trabajo social psicólogos.
El objetivo es que los profesionales de distintos puntos de la provincia cuenten con los elementos necesarios para llevar adelante el tratamiento contra este flagelo, para que las personas que tengan problemas con el juego puedan ser tratadas y recuperadas por profesionales idóneos.
En la oportunidad, se proyectará una película a fin que los profesionales puedan encontrar en las distintas escenas los conceptos que fueron transmitidos durante el primer y segundo módulo e ilustrar los temas nuevos.
Fuente:MisionesOnLine
Octubre 26, 2009 | Por fonta | Claves: gambling, mayorazgo, seminario | # Enlace permanente
Seminario de Leadership & Gambling 2009 en Paraná
La empresa Neogame realizará en el mes de noviembre el 1º Seminario “LEADERSHIP & GAMBLING 2009” en las instalaciones del hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El mismo se llevará a cabo los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre y esta dirigido a los gerentes y jefes de sala de los bingos y salas de juego de la región.
La capacitación estará a cargo de la consultora NOVARUM bajo el temario Liderazgo y Atención al Cliente cuyo disertante será el Licenciado Ismael Loyola. AADJA expondrá sobre Lavado de Dinero: ley aplicable e implementación en las salas de juego cuyo moderador será el Dr. Diego Isabella.
El seminario será auspiciado por CASBA (Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos), AADJA (Asociación Argentina de Derecho sobre los Juegos de Azar), Soloazar e IAFAS.
“LEADERSHIP & GAMBLING 2009” tiene como objetivos principales, que quienes participen puedan reconocer y utilizar los talentos y potencial que todo ser humano posee y que por algún motivo (generalmente inconsciente) no logra un efectivo uso. Y además, que la empresa, sea el ámbito “natural” en dónde la suma de potencialidades individuales, se traduzcan en alcanzar objetivos más altos y firmemente dirigidos hacia la visión de la misma.
Cabe destacar que a todos los presentes se les entregarán los certificados de participación correspondientes.
Informes e inscripción: info@neogame.us
TEL: (011)5277-4408
Mayo 12, 2009 | Por fonta | Claves: seminario | # Enlace permanente
Juan Pablo Quiroga Director de la consultora Mora y Araujo. Nos hace llegar la Invitación al Seminario Internacional sobre Juego, Política y Sociedad que estan organizando con la Universidad Torcuato Di Tella para el próximo 18 y 19 de mayo y que tiene por objetivo debatir en sus distintas dimensiones el fenómeno del juego de azar en la Argentina.
El ciclo será auspiciado por Codere Argentina y tiene prevista la participación de referentes internacionales y nacionales de la talla de:
Nelson Rose (Abogado, Harvard. Titular de Gambling & the law . Consultor internacional de Gobiernos y Estados en materia de legislación comparada y miembro de la California Task Force on Problem Gambling desde 2005); José Ignacio Cases Méndez (Profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad Carlos III de Madrid); Enrique Cortes de Abajo (Subdirector general de Estudios y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior de España. Presidente de la Comisión Nacional del Juego); Daniel Amoroso (Diputado PRO, Secretario General ALEARA); Mary Luz Londoño García (Ex presidenta del ETESA, Colombia); Silvio Vivas (Gerente General IAFAS); Juan José Marc (Ex Director del IPLyC) y Walter Martello (Diputado de la Provincia de Buenos Aires); entre otros.
Blog Juegos de Azar invita a asistir a todos los interesados
La actividad es completamente gratuita sólo requiere de inscripción online
