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Zona de Azar Paraguay – Paraguay: ¿Mepshow involucrada en la adquisición de facturas falsas?

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Paraguay.- 21 de Julio de 2014 www.zonadeazar.com Durante los procedimientos, se obtuvieron unas 17.850 facturas que debían ser analizadas.

Con apenas el tres por ciento de ese universo analizado y la investigación recién iniciada, el Ministerio Público y la Secretaría de Tributación convocaron a una reunión en la que dieron a conocer la existencia de una supuesta mega red de evasión y lavado de dinero. Una primera muestra de 547 facturas sirvió para detectar una facturación supuestamente ficticia por unos G. 93.000 millones.

Fernández explicó que a medida que continuaron con los análisis cruzados realizados por funcionarios de ambas entidades, se llegó a una conclusión preliminar de que la cantidad de facturación de estas empresas que asciende a G. 344.000 millones detectados como facturación simulada.

“Probablemente sea el caso más grande que haya sido iniciado. Tenemos otros casos que se han iniciado, similares, pero nunca con esa facturación”, asevera.

Básicamente, esta red operaba de la siguiente manera: unas seis empresas supuestamente de fachada, todas ellas vinculadas de alguna u otra manera, expedían facturas falsas a otras firmas que utilizaban estos documentos para abultar los datos deducibles en relación al impuesto a la renta comercial y el crédito IVA. Es decir, para evitar pagar impuestos.

Las empresas ficticias, relata Fernández, presentaban un abanico bastante grande de actividades con la finalidad de poder otorgar facturas a distintas empresas. Tanto es así que en algunos casos las actividades no presentaban mucha coherencia; por ejemplo una misma empresa decía dedicarse a trabajos de consultoría de empresas y a la vez era una constructora; o un taller mecánico y al mismo tiempo una asesoría contable.“Había incongruencias en la naturaleza de las empresas, eran demasiado variadas las supuestas actividades de las empresas”, afirmó Fernández.

En medio del esquema, el nombre de dos ex funcionarios de la SET, Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Enrique Beltrán Gómez, aparecían vinculados a todas las empresas; en algunos como asociados, otras como propietarios, representantes legales, asesores contables o auditores. La investigación fiscal apunta a ambos como los supuestos cerebros del esquema descubierto.

Unas 277 empresas son las que habrían adquirido las facturas falsas; entre ellas se encuentran varias de renombre y catalogadas como grandes contribuyentes. Se citan a las fimas Alpatex SACI, Intercom Ingeniería S.A., Divisa Automotores S.A., Anahí S.A. Industrial, Supermercado El País S.A., Kennedy & Compañía S.A., Zaracho Méndez Oscar Osvaldo, Paraguay Textil S.A., Impacto S.A., Mepshow S.A., entre otras.

El representante del Ministerio Público manifestó que en el caso de las empresas que adquirieron los documentos falsos, hay una pena de hasta cinco años por evasión de impuestos; respecto a las personas vinculadas a esas empresas de fachada, hay una expectativa de hasta diez años “porque la imputación además de la asociación criminal hace referencia a una asociación para cometer actos de lavado de dinero”.

Reconoció que esquemas como éste son bastante comunes en nuestro país aunque en los últimos tiempos, con el avance de los controles informáticos y cruzados realizados por distintitas instituciones públicas, han disminuido. “Pero evidentemente que siguen operando. Anteriormente era bastante fácil habilitar una unipersonal o una razón social para realizar importaciones sin pagar impuestos aduaneros”, acotó.

“Hoy día existen varias denuncias en la Fiscalía de casos similares a este, pero no llegan a esa facturación”, sentenció.

Fuente : ABC.com

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Zona de Azar Paraguay – Licitación: Conajzar realizó la apertura del Telebingo por canales de TV.

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Paraguay.-16 de Julio de 2014 www.zonadeazar.com La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) realizó ayer por la  mañana el acto de recepción y apertura de ofertas en el marco de la licitación pública nacional para la concesión del derecho de explotación del juego de azar denominado Telebingo para el Sistema Nacional de Televisión Cerro Cora SA (Canal 9) y Teledifusora Paraguaya SA (Canal 13), repectivamente.

El acto se llevó a cabo en el salón auditorio del Ministerio de Hacienda, la recepción estuvo  prevista para el lapso comprendido entre las 7:00 y las 10:00, en ambos casos; pero la apertura del primer se realizó a las 11:00 y el segundo a las 15:00.

Conajzar comunicó que la empresa Gambling SA adquirió el derecho de participación para el telebingo del Canal 9 y Christian Chena SA el derecho de participación para el telebingo del Canal 13.

Por otra parte, el viernes último la Comisión recibió las ofertas para la explotación de la quiniela nacional, ocasión en la que se presentaron dos empresas: TDP, que estaría vinculada con el grupo del ex presidente de la República Juan Carlos Wasmosy, y Gambling SA, del grupo del empresario Gustavo Saba.

En esa ocasión, el presidente de Conajzar, Javier Balbuena, explicó que abrieron solo los sobres relacionados con los documentos financieros, jurídicos y técnicos, para luego someterlos a la evaluación de la comisión encargada.

De comprobarse que las empresas presentaron todos los documentos de acuerdo con los requerimientos, se abrirán los sobres de oferta económica, aunque aún no definieron el plazo para la concreción de esa etapa.

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Zona de Azar Paraguay – Paraguay se suma a CIBELAE.

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Paraguay.- 11 de Julio de 2014 www.zonadeazar.comEl Director Ejecutivo de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), Dr. Néstor D. Cotignola viajo a Asunción capital del Paraguay el Lunes 7 de Julio para participar  de la primera reunión de la Industria del Juego de Paraguay , denominada “Conversatorio del Juego”, convocada y organizada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar)  en forma conjunta con la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar,  donde se reunieron más de 300 profesionales del sector en el  Salón B, Río Apa, del Hotel Sheraton Asunción  para debatir sobre la emergente Industria en el país.

Luego de la exposición de los principales referentes en la que participo el Dr. Cotignola como orador ,  el Dr.Javier Rodrigo Balbuena Estigarribia,  Presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar , Representante del Ministerio de Hacienda anunció conjuntamente con el Dr. Nestor D. Cotignola;  Director Ejecutivo de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado y Vicepresidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires , un nuevo logro en la gestión de CIBELAE en Latinoamérica , la decisión del Paraguay de formalizar la adhesión  a la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado.

Cabe recordar que este importante avance en la incorporación de miembros a CIBELAE   se suma al obtenido  el 8 de Abril de 2014  en la   participación  de la Feria Andina de Juegos de Azar (FADJA) realizada  en Bogotá, Colombia donde se logró la adhesión  del 100% de los Integrantes de la Loterías Estatales de Colombia asociadas a FEDELCO presidida por Marco Emilio Hincapié quien resaltó , “su agradecimiento a CIBELAE por la visita  de su Director Ejecutivo y agrego “es un hecho histórico para la Industria del Juego de Colombia el lugar que ocupa hoy la federación (FEDELCO) al ser incluida en la Confederación Iberoamericana”.

Ø  La subsede de CIBELAE en Latinoamérica funciona a cargo del Dr. Nestor D. Cotignola en la Sede de la Asociación de Loterías, Quinielas  y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).

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Zona de Azar Paraguay – Paraguay: Javier Balbuena, constató los avances del Hotel Casino Carnaval.

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Paraguay.- El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, constató la semana pasada los avances en la construcción del Hotel del Casino Carnaval, en Encarnación, que será inaugurado en pocos meses más, y cuya ejecución demandará una inversión total de u$s 5.000.000.

Durante su visita, Balbuena pudo observar, in situ, el estado de las obras del referido hotel, que es una consecuencia directa de los contratos suscritos entre el Casino Carnaval y la Conajzar para la renovación de licencias. El compromiso que asumió la empresa fue la construcción de un nuevo hotel en Encarnación, una ciudad en pleno auge, con el fin de contribuir a la oferta turística, crear fuentes laborales genuinas y aportar al crecimiento socioeconómico de la región.

Asimismo, visitó las instalaciones gastronómicas del Casino, así como el imponente salón de convenciones. Se interiorizó de los desafíos turísticos que existen en la zona y se comprometió a realizar esfuerzos interinstitucionales para la promoción de los mismos. El alto funcionario quedó “gratamente impresionado” por el grado de avance del hotel que prevé su inauguración en el último trimestre del 2014, un año antes del plazo tope establecido por la Conajzar.

Características

El nuevo hotel en Encarnación estará constituido por un edificio entre medianeras, desarrollado en ocho niveles de plantas. Tendrá un lobby muy funcional, zona de servicios, restaurante, sector de convenciones y eventos, área de piscina, un SPA, un gimnasio.

El edificio del hotel propiamente tendrá dos subsuelos de estacionamiento. En la planta baja se desarrollarán el área de restaurante y servicios generales, el sector de spa-gimnasio, la zona de piscina con solarium, deck de madera, salón de eventos y convenciones. Además, contará con cinco plantas con habitaciones, un piso de cubierta, entrepiso de sala de máquinas y tanque, etc.

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Zona de Azar Paraguay – Conajzar suspendió otros cinco juegos.

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Paraguay.- 11 de Abril de 2014 www.zonadeazar.com La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) suspendió otros cinco juegos operados bajo la modalidad de “combinaciones aleatorias o chances”, con organización de la firma Chena Ventures Paraguay SA y emitidos por Canal 13.

Este procedimiento se realizó el pasado viernes 4 de abril, pero dado a conocer en la víspera.

La Resolución N° 14/14 de la Presidencia de Conajzar declara que las “promociones” 5022, 1313 (Dale, Auto, Casa Millón, Saldo), 1114 (Ya), 1234 (Club Millonario Tigo), 1313 (Click), enmarcadas en el juego de azar de la modalidad “combinaciones aleatorias o chance” y realizadas por la firma Chena Ventures Paraguay SA, “son de carácter clandestino”, por lo que procedió conforme a derecho, según sus representantes.

Asimismo, el pasado 28 de marzo una comitiva encabezada por el propio presidente de Conajzar, allanó las oficinas de la firma Telecel-Tigo para inhabilitar juegos de azar que la empresa venía operando.

Mediante la Resolución N° 11/2014 de la Presidencia de Conajzar, se dispuso en esa ocasión la suspensión de las promociones denominadas “Envía Palo al 3113” y “Verano soñado con Tigo”, realizadas por la firma Total Team Paraguay SA.

Balbuena había explicado que a ambas firmas se les solicitó en varias ocasiones que presenten sus documentos, por lo cual tuvieron que acudir in situ para fiscalizar.

legislación. La Ley 1016/97 establece que son juegos de azar las combinaciones aleatorias o chance, cuya modalidad consiste en el sorteo de dinero, muebles, inmuebles o servicios, realizado con fines publicitarios por una persona, entidad o empresa, entre los consumidores de los bienes o servicios objetos de la publicidad.

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Zona de Azar Paraguay – DIBEN pide analizar el Impuesto Selectivo al Consumo a los Juegos de Azar.

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Paraguay.- 8 de Abril de 2014 www.zonadeazar.com La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) pide analizar “cuidadosamente” la eventual aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los juegos de azar, pues una política errada podría disminuir la formalidad y las recaudaciones.

Al respecto, el director general de la entidad social, Fernando Mendoza Rojas, en carácter de miembro de Conajzar, manifestó que “es de suma importancia mantener una política fiscal clara y equilibrada en el sector, de manera a evitar que la recaudación disminuya”.

Para la Diben, las recaudaciones de la industria de los juegos son fundamentales con miras al cumplimiento del rol social que tiene en la estructura del Estado.

La fuente de financiamiento de la Diben se compone de dos líneas: una, recursos provenientes del Tesoro público (12%), y la otra, correspondiente al 30 por ciento de lo recaudado en concepto de cánones de la explotación de juegos de azar (88%).

Mendoza fue enfático al señalar que “una política equivocada podría significar la disminución del presupuesto de la Diben o bien el incremento de la oferta de bonos soberanos por parte del Ministerio de Hacienda para mantener la oferta social de nuestra entidad”.

El funcionario manifestó la necesidad de buscar el equilibrio en el diseño de la política fiscal, para una recaudación eficiente y mantener interesante la explotación de los juegos.

El presupuesto de la Diben es utilizado, en primer lugar, para financiar tratamientos médicos de alta complejidad y de costo elevado para personas y familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, Diben cuida la seguridad alimentaria de aproximadamente 15.000 niños, adolescentes y adultos mayores, mediante desayunos, almuerzos o meriendas en comedores comunitarios a nivel nacional.

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Zona de Azar Paraguay – Iniciativa Municipal “Asunción sin niños que vendan Juegos de Azar”.

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Paraguay Asunción.- 3 de Abril de 2014 www.zonadeazar.com El concejal del Partido Demócrata Progresista (PDP), Elvio Segovia, explicó que la novedad de esta normativa será que las empresas que emiten los boletos de los juegos de azar deberán ser responsables de la manera en que se comercializa su producto.

La propuesta indica que tanto la Secretaría de la Niñez de la Municipalidad de Asunción, y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), trabajarán en conjunto verificando las zonas con niños vendedores.

Luego, labrarán un acta donde se especificará la marca que vendía el niño. Paralelamente, se pondrán en marcha los programas ya existentes en la SNNA para sacar a los niños de las calles y derivar el caso a instancias legales, explicó el edil.

Actualmente, el proyecto de ordenanza está siendo evaluado por la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, la cual convocará primeramente a una audiencia a representantes de las empresas y de la Secretaría de la Niñez.

El encuentro se realizará la próxima semana, y se espera que en los días siguientes, la comisión ya cuente con un dictamen, de tal manera a tratarlo en la sesión de la Junta.

Segovia dijo que este es un problema que viola directamente los derechos del niño, ya que el trabajo infantil está prohibido por ley. “Es un sistema de explotación, detrás de la venta de juegos de azar están los adultos y son ellos quienes los envían y recaudan”, lamentó.

De acuerdo a datos de la SNNA, solamente en Asunción son 220 los niños que venden cartones de juegos de azar. El número se amplían notablemente si se incluye a las ciudades del área metropolitana, ya que están en casi cada semáforo de las avenidas más importantes.

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Zona de Azar Paraguay – Paraguay: “La licitación del Quini6 está mal hecha”.

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Paraguay.- 31 de Marzo de 2014 www.zonadeazar.com Reinaldo Domínguez Dibb, ex empresario e importante referente del sector de los juegos de azar, quien dio fuertes declaraciones en contra de la Conajzar.

“No tengo absolutamente nada en contra de esta nueva marca que acaba de integrar el sector , pero la Conajzar ha solicitado el llamado a licitación aljuego Quini 6, que es un juego que se desarrolló hace muchos años en otros países bajo una reglamentación, un sistema, que yo tengo registrado acá en el Paraguay, yo compré ese registro de marca allá por el 94-96. Y yo tengo un juicio hacia la Conajzar por el derecho de registro de marca”, manifestó.

“Ahora bien, este es un juego que se ha llamado a licitación, nunca se ha respetado la Ley del 97, donde figura el Quini 6 pero no figura el reglamento, como también figura el Loto pero su reglamento no. Es una cuestión que desde todo punto de vista estaba mal hecha, ya que los otros juegos figuran con sus reglamentos. Hay una laguna sobre la ley al respecto, yo no digo que los que ganaron lo hicieron bien o mal, eso no lo critico, simplemente digo que se debe respetar el derecho individual de cada persona”, agregó.

Con relación a si cree que funcionará o no contestó que depende de las circunstancias, del público, de cómo se llevan a cabo las cosas, del enfoque que le den, etc. “Yo no sé cómo van a enfocar el tema, aunque ellos no tendrán los problemas que podría tener la quiniela con los ilegales, porque es un juego de acumulación, hay que ver qué reglamentos pusieron ellos”, expresó.

“El Quini 6 es la puesta de 6 números sobre la suma de 42, 33, 35, 36 números, eso ya varía, pero no de 5 números, eso ya es el 5 de oro, es un error tremendo que se está cometiendo, así como la Conajzar trata de hacer las cosas bien, pero está haciendo todo mal”, sentenció Domíguez Dibb.

“Y así como hicieron con la quiniela, que han licitado y no han tenido en cuenta la oferta temeraria que se ha presentado y hoy dí no se está pagando la oferta, no se canceló la licitación, no se canceló la concesión ni tampoco se cobró la garantía que se tenía que cobrar, ahí tendrían que ser imputados todos los que estuvieron en la Conajzar, y también tendrían que haberle cobrado el mantenimiento de garantía de oferta a los concesionarios, y eso no se llevó en cabo. O sea que en nuestro país es difícil mantener una situación de juegos de azar”, concluyó con énfasis el entrevistado.

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Zona de Azar Paraguay – Paraguay: “AquíPago” con tecnología G-Tech implementa GaneMax.

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Paraguay.- 27 de Marzo de 2014 www.zonadeazar.com Con al menos 2.800 locales, incluidos los de la red Aquí Pago en Asunción y Gran Asunción, ingresa al ruedo local de los juegos de azar con Ganemax.

La primera red de juegos de azar de puntos fijos en el país que incursiona asociada con la multinacional GTech, la más importante corporación de juegos de azar en el mundo, que lidera la provisión de tecnología innovadora, productos y servicios a escala global y es capaz de suministrar múltiples soluciones a sus clientes.

GTech abastece de servicios completos a siete de las diez loterías más grandes del mundo y tiene presencia en Estados Unidos, Europa, América Latina, el Caribe, África y Oriente Medio.

La novedosa modalidad de negocio se basa fundamentalmente en la tecnología, y si bien arranca con el loto, el sistema estará habilitado también para juegos como la quiniela, lotería, etc., que registrará de manera tercerizada, explicó José Gundersheimer, gerente general de la firma.

Ganemax arrancará con un pozo de USD 1,5 millones que se sorteará en simultáneo en 8 países e irá incrementándose en caso de no registrarse ganador en el sorteo. El apostador podrá ingresar personalmente sus apuestas en la máquina en uno de los 235 locales propios que tendrá la empresa en todo el país.

Gundersheimer destacó que con este sistema de apuestas se potenciará una industria que puede contribuir con la economía del país desde varios aspectos, tales como los impositivos y la creación de nuevas fuentes laborales con miras a las cuales hay programas de capacitación, de acuerdo con lo señalado por el gerente general.

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Zona de Azar Paraguay – Paraguay: Proponen Gravar con el ISC los Juegos de Azar.

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Paraguay.- 18 de Marzo de 2014 www.zonadeazar.com Talavera y Garcete del Colegio de Contadores del Paraguay indicaron que Perú la aplicación del Impuesto a los Juego de Azar tuvo un resultado satisfactorio al gravarlo con (ISC)  Impuesto Selectivo al Consumo.

Creen conveniente que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), también regule esta actividad de modo a contribuir con la formalización del sector y a la vez desalienten dichas prácticas.

Afirmaron que a todo este proceso de revisión tributaria que realiza Hacienda debe acompañar un aumento en la base de contribuyentes, controles fiscales sólidos y evitar que sean siempre las mismas personas quienes paguen sus impuestos.

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