Zona de Azar Argentina – “Manual de Prevención de Lavado”: Se presentará en el IAS Formosa.

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Argentina .- 16 de Diciembre de 2013 www.zonadeazar.com La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA),presentó el “Manual de Prevención de Lavado de Activos: Tipologías del sector juegos de azar”.
El trabajo desarrollado por los integrantes de la Unidad presidida por el Dr. Hernán Najenson, Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de LoteríaCasinos de la Provincia de Buenos Aires, fue elaborado con el objetivo de propiciar conocimiento sobre las Tipologías de Lavado de Activos y, de esa forma, brindar a los entes miembros de la Asociación las herramientas necesarias para la detección oportuna y temprana de las señales de alerta, como paso previo a la activación de los mecanismos previstos para evitar la actividad delictiva.
La investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, resume el marco teóricointernacional, local, sectorial y conceptual; brinda información técnica, específica y detallada de las 11 tipologías en juegos de loterías, casinos,apuestas hípicas; propone modelos de procedimientos de toma de decisiones para la emisión de Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.);e incluye un Apéndice Normativo. Además, el diagnóstico de la situación actual del país en esta materia y las recomendaciones de revisión periódica de los sistemas de Prevención, así como la elaboración de sistemas estadísticos como soporte para la toma de decisiones son otros de los aportes de esta investigación.
Por ello, el Manual representa un gran avance para los organismos reguladores a la hora de aplicar las resoluciones dictaminadas por la Unidad de Información Financiera (UIF). El paso siguiente es su difusión en las distintas jurisdicciones y, en ese sentido, se prevé la presentación del libro de la UCPLA, el próximo 17 de diciembre, ante las autoridades y el personal del Instituto de Asistencia Social de Formosa.

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Zona de Azar Francia – XXIV reunión del GAFI: Argentina presentó sus avances.

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Francia París.- 4 de Marzo de 2013 www.zonadeazar.com El gobierno argentino presentó en la XXIV reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, los avances logrados desde el último encuentro, realizado octubre del año pasado, en materia de combate a las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La delegación nacional, bajo la coordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia) destacó en la ocasión el reconocimiento obtenido a nivel regional.

En diciembre pasado se logró la salida del “seguimiento intensivo” en GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) y se pasó a un “seguimiento regular”, informó la UIF.

Durante la reunión, también se distinguió la “recomposición de las relaciones” con FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

La UIF suscribió con la unidad homóloga estadounidense un memorándum de entendimiento, en enero pasado, y luego hizo lo propio con Sudáfrica y Serbia.

En la cita del GAFI también se mencionó la sanción, en diciembre de 2012, de la última ley prometida en el Plan de Acción implementado por el Estado argentino desde febrero de 2011.

Esto es, precisó la UIF, la nueva Ley de Oferta Pública, que “elimina todos los secretos de los reguladores y permite la transparencia del sector financiero y la debida identificación de los beneficiarios finales”.

Por último, la delegación nacional presentó en la reunión de París la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de reciente creación.

La nueva estructura y las herramientas para la investigación y persecución de los delitos económicos “implican un paso fundamental para el fortalecimiento del sistema anti lavado argentino”, consideró la Unidad de Información Financiera.

Según la UIF, “estos avances fueron bien recibidos por las delegaciones presentes, si bien no fueron parte de la agenda del plenario del GAFI“.

Como se sabe, en octubre pasado el organismo estableció que la Argentina pasará a dar su informe oficial cada ocho meses, con lo cual la próxima instancia de evaluación está prevista para el mes de junio.

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Zona de Azar Argentina – U.I.F. cumple con la exigencia de restablecer relaciones con EE.UU.

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Argentina.- 28 de Enero del 2013 www.zonadeazar.com La UIF acordó en Bélgica el restablecimiento de las relaciones con su equivalente de Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una de las medidas exigidas por el GAFI para que nuestro país abandone el proceso de seguimiento intensivo por parte de esa entidad.

El restablecimiento de las relaciones entre ambos países en materia de control de activos y combate al lavado de dinero, era una de las exigencias propuestas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), para quitarle a nuestro país el llamado “seguimiento intensivo” de esa entidad supranacional.

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Zona de Azar China – Macao: Convertido en un centro apto para la corrupción.

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China Macao .- 11 de Diciembre del 2012 www.zonadeazar.com La investigación al deshonrado oficial chino Bo Xilai, puede estar causando repercusiones en Macao. En Noviembre, más de seis personas de un importante casino de Macao fueron  interrogadas por las autoridades chinas sobre sus vínculos con Bo.

Macao se ha convertido en un centro de juegos de azar de China en los últimos años. Las autoridades sospechan que se ha convertido también en escenario caliente para la corrupción.

Bo Xilai, ex jefe del partido en  Chongqing , se enfrenta a acusaciones graves de corrupción , abuso de poder y está implicado en el asesinato, por su esposa, del empresario británico Neil Heywood. No ha sido acusado formalmente, pero los fiscales han pedido que se le investigue.

[Xia Ming, Profesor de Ciencias Políticas]:

“Ellos no pueden  precipitar este caso. Éste se prolongó durante tanto tiempo que  necesitan asegurarse de  cubrir todos los frentes, por lo menos esto reducirá las disputas sobre cómo se maneja la investigación. Quieren asegurarse de tener suficientes pruebas para afianzar el caso”.

Según el diario británico The Times, los seis hombres interrogados están, presuntamente, vinculados con  el lavado de dinero. Éste citó a una fuente que dijo  que se les preguntó sobre el caso de corrupción de  un “ex alto funcionario chino”.

En septiembre, el Órgano Disciplinario Interno del Partido Comunista expulsó a Bo del Partido. Quien no ha sido visto en público desde su destitución como jefe del partido de Chongqing en Marzo. Antes de eso, en Febrero, hizo un viaje a Macao,  reuniéndose con el exjefe ejecutivo regional, Edmund Ho.

Macao tiene una industria de casinos en auge , recaudando más de seis veces los ingresos del juego de Las Vegas. Las autoridades chinas limitan la cantidad de dinero de las personas al salir del país, pero Macao es visto como un lugar donde las giras de juego permiten a los funcionarios corruptos  canalizar dinero al extranjero.

La caída de Bo ha desentrañado una compleja lucha de poder dentro del  régimen. Esto amenazó  con perturbar la transferencia decenal de poder , en Noviembre. Los líderes chinos no han anunciado cuándo sería juzgado Bo, aunque algunos especulan que podría ocurrir antes del próximo mes de Marzo. Eso será entonces cuando la transición de poder se complete con Hu Jintao, dando paso a Xi Jinping como el próximo líder del estado comunista.

Fuente: spanish.ntdtv.com

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Zona de Azar Reino Unido – Alak expuso en Cambridge sobre Prevención de Lavado.

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Reino Unido.- 4 de Agosto del 2012 www.zonadeazar.com El ministro de Justicia expuso en la Universidad de Cambridge sobre las “profundas reformas normativas y estructurales” que aplicó Argentina contra el lavado de dinero y destacó el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la materia.

El ministro participó en la mañana del lunes en Londres de la inauguración del 30º Simposio Internacional Anual de la Universidad de Cambridge sobre Delitos Económicos, considerado el principal foro académico mundial sobre la materia, que reconoció el “exitoso plan” argentino en la materia.

Al hablar ante representantes de 100 naciones, Alak destacó que el “liderazgo” de Fernández de Kirchner le permitió a la Argentina “realizar profundas reformas normativas y estructurales que le han dado al país las herramientas para hacer frente, en forma eficaz e integral, a los actuales desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Remarcó asimismo que el proceso fue desarrollado “con particular celeridad” y “con la participación de múltiples agencias del Gobierno y todos los poderes del Estado”, y que resultó en “la adecuación del sistema penal a los últimos avances registrados en la comunidad internacional”.

“El valor distintivo del caso argentino es que lo hemos hecho en forma soberana, inspirados en nuestra tradición normativa, respetando los principios del ordenamiento jurídico interno y observando la plena vigencia de los derechos humanos”, expresó.

Por su parte, la Universidad de Cambridge señaló que el “exitoso plan” instrumentado por Argentina le ha valido al país “el reconocimiento de la comunidad internacional”, y consideró oportuno “aprender de la perspectiva argentina respecto de las iniciativas nacionales e internacionales sobre cómo debe procederse en la lucha contra el lavado de dinero”.

También destacó las políticas de Estado implementadas por la administración nacional, al reconocer los “exitosos esfuerzos realizados por la República Argentina en el reciente encuentro del GAFI, que han sido aplaudidos internacionalmente”.

En su disertación, Alak -acompañado por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena- dijo que, en el actual contexto internacional, signado por la crisis de confianza que golpea a las instituciones financieras, los países deben “extremar esfuerzos en pos de la reconstrucción, sobre cimientos más sólidos, de las estructuras que se resquebrajaron en estos últimos cuatro años”.

Del simposio, que se desarrolla durante toda la semana en el Jesus College de la tradicional universidad, participan unos 1.600 académicos, catedráticos, legisladores, funcionarios, diplomáticos y jueces de 100 naciones, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y Holanda.

Fuente: Telam

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Zona de Azar Argentina – UIF sanciona a una casa de juego en Tucumán.

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Argentina Tucumán .- 7 de Marzo del 2012 www.zonadeazar.com La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de $20.000 a una casa de juegos tucumana, debido a que no reportó los premios por sumas superiores a $10.000 y $50.000 como estipulan las normas pertinentes.

La UIF, a través de un comunicado de prensa citado por Télam, precisó que la multa fue aplicada a la casa de juegos Alfa Mercurio SRL.

En julio pasado, el presidente del organismo, José Sbattella, ordenó la apertura de un sumario administrativo a la compañía y a las personas que actuaron como sus órganos o ejecutores.

La empresa se dedica a la explotación de máquinas de azar accionadas por pulso y crédito y desarrolla su actividad en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En base a lo dispuesto en la Ley 25.246, este tipo de emprendimiento está obligado a cumplimentar los requerimientos cursados por UIF y remitir la documentación que se le solicita en relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“A ese momento le correspondía enviar un reporte sistemático de los premios de más de $10.000. Luego, la resolución 199/11 lo elevo a más de $50.000″, señaló la dependencia oficial que también le exigió a la casa tucumana contar con “una política de prevención con su manual de procedimiento y haber nombrado un Oficial de Cumplimiento”.

Vencidos los plazos legales, la firma reconoció los incumplimientos y procedió a efectuar el pago de la multa.

Fuente: iprofesional.com

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Zona de Azar Argentina – UIF Incluye Tarjetas y Cheques de viajero.

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Argentina .- 11 de Enero del 2012 www.zonadeazar.com La medida propuesta por la Unidad de Información Financiera incluye a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó las normas sobre lavado de dinero relacionadas a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.

Así lo dispuso mediante la Resolución 2/2012, publicada  en el Boletín Oficial, que contempla a las empresas emisoras de cheques de viajero, emisores no bancarios de tarjetas de crédito o de compra, y entidades no bancarias que efectúen el pago a los comercios adheridos en el sistema de tarjeta de crédito o de compra.

La norma deberá también ser cumplimentada por los emisores de las denominadas “Tarjetas Prepagas”, recargables o no, aquellas que funcionan contra saldos que son acreditados previamente a su uso y destinados a la compra de un bien o servicio.

Además de precisarse las definiciones Operación Inusual y Operación Sospechosa, se estableció que el manual de procedimientos deberá estar siempre actualizado y disponible, y que el detalle de las parametrizaciones establecido a los efectos de la prevención y detección de operaciones inusuales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo será confidencial.

Se establece la obligación de definir el perfil del cliente y se contempla que para el caso de detectarse operaciones inusuales se deberá profundizar su análisis con el fin de obtener información adicional que las corrobore o revierta.

Se elimina además la actualización anual de los legajos y se dispone que deberá realizarse en determinados supuestos, y se suprime la declaración jurada de licitud y origen de fondos y el umbral para requerir documentación respaldatoria, excepto en el caso de empresas emisoras de cheques de viajero.

También se establece que el Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos debe efectuarse en el plazo de 150 días corridos; y el Reporte de Financiación del Terrorismo en 48 horas.

Asimismo, se considera conveniente incorporar el reporte de operaciones de tarjetas de crédito corporativas o anticipos de pago de gastos antes de su acreditación, señala la norma en sus considerandos.

Las distintas modificaciones fueron consensuadas en el marco del Grupo de Trabajo conformado por funcionarios de la UIF junto a la Cámara de tarjetas de crédito y compra; y propuestas de la Cámara de emisoras regionales de tarjetas de crédito y consumo y Mercado Libre.

Fuente: Agencias Buenos Aires.

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Zona de Azar Argentina – Aprueba el Senado 2 leyes recomendadas por el GAFI.

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Argentina Buenos Aires.- 23 de Diciembre del 2011 www.zonadeazar.com El Senado argentino aprobó hoy dos leyes contra el lavado de activos recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que incorporan como delitos las acciones destinadas a afectar el orden económico y financiero, y castigan los ilícitos “con finalidad terrorista”.

Las normas convertidas en ley durante una extensa sesión forman parte de un paquete de proyectos enviados por la presidenta argentina, Cristina Fernández, que comenzaron a debatirse luego de la recuperación de la mayoría oficialista en el Parlamento, como resultado de las elecciones de octubre pasado.

Una de las leyes, que obtuvo 47 votos a favor y 15 en contra, crea los delitos de uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa, la captación fraudulenta de ahorros públicos, el cohecho financiero, la manipulación de valores negociables y la captación de ahorros.

La segunda norma, que recibió 39 votos favorables y 22 negativos, duplica las penas para quienes financien el terrorismo “directa o indirectamente” o actividades afines.

Establece, además, como delitos de terrorismo los actos que sean “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” u obligue al Gobierno nacional o extranjeros “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, lo cual fue cuestionado por sectores de la oposición.

“Este proyecto, como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la Justicia”, sostuvo el senador radical Ernesto Sanz.

“Si no estuviéramos incorporados al GAFI, no estaríamos votando esta norma. Pero el reclamo social no puede ser nunca considerado una actividad terrorista”, respondió el jefe del bloque del oficialista Frente para la Victoria, el senador Miguel Ángel Pichetto.

Los senadores también aprobaron una reforma a la legislación penal tributaria que endurece las penas contra aquellos que evadan impuestos.

Las normas habían sido aprobadas la semana pasada por la Cámara de Diputados, luego de la extensión del período parlamentario establecido por Fernández para habilitar la rápida discusión de las normas, antes del receso de verano.

El GAFI, un organismo intergubernamental creado en 1989 para luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el terrorismo, reclama desde hace años que Argentina aplique leyes más estrictas contra el lavado de dinero.

A mediados de este año, Argentina también aprobó una ley que incluye en el Código Penal la tipificación del lavado de dinero y delitos conexos, entre otros puntos.

En la sesión iniciada este miércoles y finalizada esta madrugada, los senadores también aprobaron el Presupuesto 2012 y una norma que otorga al Ejecutivo mayores atribuciones en política económica, en lo que significa la primera demostración de fuerza del Gobierno de Fernández tras el comienzo de su segundo mandato, el pasado 10 de diciembre.

Este jueves, los senadores prevén debatir una iniciativa que limita la extranjerización de tierras y otra que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios, a la que se oponen los dos principales periódicos del país.

Fuente: Agencia EFE

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Zona de Azar Argentina – Argentina el 2do País con operaciones sospechosas.

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Argentina .- 29 de Noviembre del 2011 www.zonadeazar.com En  plena puja por el dólar entre la Casa Rosada y ahorristas, empresas y cuevas, la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) ubicó a la Argentina como el segundo país del mundo con más reportes de operaciones sospechosas en el mercado norteamericano. Más aún, también remitió una alerta para todo su sistema financiero sobre el país y otras naciones basada en las últimas evaluaciones internacionales.

La Argentina, según consta en un documento oficial de la FinCEN cuya copia obtuvo LA NACION, se ubica sólo por debajo de Venezuela en el ranking de países que más sospechas acumulan por cuestiones cambiarias o transferencias de dinero. En particular, a través de los llamados “sistemas informales de transferencia de valores” (IVTS, en inglés), más conocidos como “cuevas” en nuestro país y hawalas en el mundo árabe.

“Cerca de un diez por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [reportadas por el sistema estadounidense] fueron por transacciones cambiarias relacionadas con la Argentina, involucrando el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda local”, detalló la FinCEN en su documento “Revisión de la actividad de los reportes de operaciones sospechosas”.

Emitido a mediados de octubre, el informe expuso las “tendencias, consejos y cuestiones” por resolver en el mercado bancario y financiero norteamericano. Para eso, la FinCEN se basó en los datos aportados por 15.000 bancos, 45.000 negocios de servicios monetarios, 7000 mutuales, 1000 compañías de seguros y 900 casinos, entre otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado .

Esos mismos informantes detallaron que la mayoría de las transferencias a través de esos sistemas informales o IVTS evidenciaron “actividades cambiarias sospechosas” destinadas a evitar “restricciones o controles”. Ya fuera esconder al verdadero beneficiario a través de cuentas en otros países -como Uruguay y Panamá, en el caso de la Argentina -, o por medio de cuentas de sociedades, familiares o amigos.

La mayor presión de la FinCEN sobre las prácticas cambiarias y las transferencias originarias de la Argentina lleva ya un par de años. Al punto que sus mayores exigencias derivaron en el cierre de numerosas corresponsalías de casas de cambio locales en Estados Unidos, que concentraron sus operaciones, por ejemplo, en la sucursal del Banco Nación en Nueva York, confirmaron desde el sector a LA NACION.

En su informe, la FinCEN recordó además que dado el creciente abuso observado en los IVTS decidió emitir una alerta en septiembre de 2010, en la que pidió a todos los sujetos obligados que identificaran y categorizaran mejor las operaciones vinculadas a cuevas, hawalas y similares.

El resultado fue elocuente. En los diez meses previos a su alerta, la unidad antilavado había recibido sólo 80 reportes vinculados a los IVTS, pero en los diez meses posteriores recibió 527. Antes y después, la Argentina quedó segunda por cantidad de reportes, aunque los vinculados al Medio Oriente crecieron de manera exponencial.

Así, la Argentina fue el centro de 24 reportes por operaciones sospechosas que pasaron de un modo u otro por entidades norteamericanas antes de esa alerta de septiembre de 2010 y otros 36 tras esa fecha. Ante la disparada de reportes, su porción en la torta bajó del 30 al 7 por ciento del total, o un 10% del acumulado.

Según la FinCEN -que cortó relaciones con su contraparte local, la UIF, por fuga y utilización política de información confidencial, como reveló LA NACION, y admitió luego el Gobierno-, “expatriados e inmigrantes” suelen recurrir a estos sistemas informales para girar dinero desde y hacia sus países de origen. A menudo, son sólo remesas vitales para ayudar a sus familias. Aunque también destacó que dada “su versatilidad y anonimato, los IVTS son vulnerables al mal uso”. Por ejemplo, para financiar eventuales atentados terroristas.

Esa no sería la motivación central para los argentinos, más concentrados en fugar divisas del sistema local, evadir impuestos y ocultar fondos corruptos, aunque la FinCEN ya había aludido a la Argentina en un informe similar de mayo de 2007. Aquella vez consignó dos operaciones detectadas en la Triple Frontera compartida con Paraguay y Brasil. Una por US$ 7 millones, la otra por 200.000 dólares.

Alertas

El martes 15 de este mes, además, la FinCEN emitió un “advisory” al sistema financiero norteamericano en la que refrendó las observaciones sobre la Argentina y otros 30 países ubicados en las listas conocidas por los expertos como “gris” y “negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo para la prevención y lucha contra el lavado de activos.

Traducible como “alerta” o “recomendación”, la FinCEN clarificó su posición ante la consulta de LA NACION. “Es una alerta, es decir, algo que las instituciones financieras [estadounidenses] deberían tener en cuenta cuando desarrollan sus análisis de riesgo”, indicó un vocero desde Washington. “Trata sobre un riesgo para la institución financiera.”

De ese modo, la FinCEN avanzó por la senda por la que antes transitaron la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bafin, por sus siglas en alemán) y su contraparte británica, la Autoridad de Servicios Financieros (RSA, en inglés).

Dirigido a bancos e instituciones financieras de su sistema, la FinCEN informó también sobre los avances observados en la Argentina según el GAFI, pero lo enmarcó entre las naciones con “riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados” por tener “deficiencias en sus regímenes” antilavado.

EL RANKING

El siguiente es el ranking elaborado por la FinCEN, unidad antilavado de Estados Unidos, entre noviembre de 2009 y junio de 2011.

  • Venezuela : encabeza el listado con 397 reportes, el 39% del total.
  • Argentina : ocupa el segundo lugar, con 85 informes sospechosos.
  • México : con 74 reportes, es el tercer país reportado.
  • Emiratos Arabes Unidos : primer país no americano que figura en el listado.
  • Brasil : acumula 51 informes negativos, el 5% del total.
  • Panamá : 49 reportes.
  • Uruguay : 36 informes negativos.
  • Hong Kong : con 30 informes, ocupa el octavo lugar.
  • Afganistán : acumula el 3% de los reportes, con 28.
  • Islas Vírgenes : décimo lugar del ranking, con 25 informes.

Fuente: La Nación.com

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Zona de Azar Argentina – Jorge Rodríguez y Néstor Cotignola en la Jornada de capacitación anti-Lavado.

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Argentina Buenos Aires.- 14 de Noviembre del 2011 www.zonadeazar.com Más de 100 funcionarios y representantes del sector de juegos participaron de las jornadas de capacitación en antilavado de dinero, dictadas por el FIBA AML Institute (Florida Internacional Bankers Association Anti Money Laudering), y organizadas por Consultcom, organismos reconocidos por reguladores y legisladores internacionales por su trayectoria en la lucha contra el lavado de dinero, se informó.

El curso, el primero de su tipo en la Provincia, contó con la presencia del titular del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, Jorge Rodríguez, y el Vicepresidente Dr. Nestor Cotignola según lo comunicado.

Fuente: NotiBonaerense – Zona de Azar

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