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Zona de Azar Francia – XXIV reunión del GAFI: Argentina presentó sus avances.

Por fonta

Francia París.- 4 de Marzo de 2013 www.zonadeazar.com El gobierno argentino presentó en la XXIV reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, los avances logrados desde el último encuentro, realizado octubre del año pasado, en materia de combate a las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La delegación nacional, bajo la coordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia) destacó en la ocasión el reconocimiento obtenido a nivel regional.

En diciembre pasado se logró la salida del “seguimiento intensivo” en GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) y se pasó a un “seguimiento regular”, informó la UIF.

Durante la reunión, también se distinguió la “recomposición de las relaciones” con FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

La UIF suscribió con la unidad homóloga estadounidense un memorándum de entendimiento, en enero pasado, y luego hizo lo propio con Sudáfrica y Serbia.

En la cita del GAFI también se mencionó la sanción, en diciembre de 2012, de la última ley prometida en el Plan de Acción implementado por el Estado argentino desde febrero de 2011.

Esto es, precisó la UIF, la nueva Ley de Oferta Pública, que “elimina todos los secretos de los reguladores y permite la transparencia del sector financiero y la debida identificación de los beneficiarios finales”.

Por último, la delegación nacional presentó en la reunión de París la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de reciente creación.

La nueva estructura y las herramientas para la investigación y persecución de los delitos económicos “implican un paso fundamental para el fortalecimiento del sistema anti lavado argentino”, consideró la Unidad de Información Financiera.

Según la UIF, “estos avances fueron bien recibidos por las delegaciones presentes, si bien no fueron parte de la agenda del plenario del GAFI“.

Como se sabe, en octubre pasado el organismo estableció que la Argentina pasará a dar su informe oficial cada ocho meses, con lo cual la próxima instancia de evaluación está prevista para el mes de junio.

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Zona de Azar Argentina – U.I.F. cumple con la exigencia de restablecer relaciones con EE.UU.

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Argentina.- 28 de Enero del 2013 www.zonadeazar.com La UIF acordó en Bélgica el restablecimiento de las relaciones con su equivalente de Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una de las medidas exigidas por el GAFI para que nuestro país abandone el proceso de seguimiento intensivo por parte de esa entidad.

El restablecimiento de las relaciones entre ambos países en materia de control de activos y combate al lavado de dinero, era una de las exigencias propuestas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), para quitarle a nuestro país el llamado “seguimiento intensivo” de esa entidad supranacional.

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Zona de Azar Francia – GAFI destaca los avances de Argentina en la lucha contra el lavado.

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Francia Paris.- 22 de Octubre del 2012 www.zonadeazar.com Argentina El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) subrayó los avances registrados en Argentina durante el último tiempo en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, al término del plenario del organismo que se llevó a cabo en París durante los tres últimos días.

A partir de este reconocimiento, Argentina ya no tendrá que rendir cuentas ante el GAFI cada cuatro meses como lo viene haciendo hasta el momento, por lo que el país participará de manera regular en la reunión prevista para febrero y recién deberá volver a exponer de manera específica sobre el tema en junio de 2013.

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Zona de Azar Argentina – Safaroni: “El GAFI toma atribuciones que no tiene.”

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Argentina .- 28 de Diciembre del 2011 www.zonadeazar.com Duro contra el organismo internacional que exigió a la Argentina serias reformas en la ley contra el lavado de dinero, quien es uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, consideró que el GAFI “extorsiona” al país. En un intento por bajar la polémica sobre la legislación a la que la semana pasada calificó como “un disparate”, el juez sostuvo que la entidad “busca controlar el movimiento financiero” en lugar de prevenir el lavado de dinero. También defendió las leyes nacionales.

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni cuestionó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por las reformas que exigió a la ley argentina contra el lavado de dinero.

Luego de que la semana pasada sostuviera que la nueva normativa modificada a pedido del GAFI “es un disparate”, esta vez le bajó la polémica a la cuestión y cargó contra el organismo mundial por sus exigencias.

“El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero”, afirmó.

En una enérgica defensa de las leyes argentinas que regulan el terrorismo de Estado, subrayó que “no hay ningún delito vinculado al mismo que desde siempre no haya estado severamente penado” en las normativas argentinas.

“De modo que esto no es más que un pretexto”, agregó.

Fuente: InfoRegión

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Zona de Azar Argentina – Aprueba el Senado 2 leyes recomendadas por el GAFI.

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Argentina Buenos Aires.- 23 de Diciembre del 2011 www.zonadeazar.com El Senado argentino aprobó hoy dos leyes contra el lavado de activos recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que incorporan como delitos las acciones destinadas a afectar el orden económico y financiero, y castigan los ilícitos “con finalidad terrorista”.

Las normas convertidas en ley durante una extensa sesión forman parte de un paquete de proyectos enviados por la presidenta argentina, Cristina Fernández, que comenzaron a debatirse luego de la recuperación de la mayoría oficialista en el Parlamento, como resultado de las elecciones de octubre pasado.

Una de las leyes, que obtuvo 47 votos a favor y 15 en contra, crea los delitos de uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa, la captación fraudulenta de ahorros públicos, el cohecho financiero, la manipulación de valores negociables y la captación de ahorros.

La segunda norma, que recibió 39 votos favorables y 22 negativos, duplica las penas para quienes financien el terrorismo “directa o indirectamente” o actividades afines.

Establece, además, como delitos de terrorismo los actos que sean “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” u obligue al Gobierno nacional o extranjeros “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, lo cual fue cuestionado por sectores de la oposición.

“Este proyecto, como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la Justicia”, sostuvo el senador radical Ernesto Sanz.

“Si no estuviéramos incorporados al GAFI, no estaríamos votando esta norma. Pero el reclamo social no puede ser nunca considerado una actividad terrorista”, respondió el jefe del bloque del oficialista Frente para la Victoria, el senador Miguel Ángel Pichetto.

Los senadores también aprobaron una reforma a la legislación penal tributaria que endurece las penas contra aquellos que evadan impuestos.

Las normas habían sido aprobadas la semana pasada por la Cámara de Diputados, luego de la extensión del período parlamentario establecido por Fernández para habilitar la rápida discusión de las normas, antes del receso de verano.

El GAFI, un organismo intergubernamental creado en 1989 para luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el terrorismo, reclama desde hace años que Argentina aplique leyes más estrictas contra el lavado de dinero.

A mediados de este año, Argentina también aprobó una ley que incluye en el Código Penal la tipificación del lavado de dinero y delitos conexos, entre otros puntos.

En la sesión iniciada este miércoles y finalizada esta madrugada, los senadores también aprobaron el Presupuesto 2012 y una norma que otorga al Ejecutivo mayores atribuciones en política económica, en lo que significa la primera demostración de fuerza del Gobierno de Fernández tras el comienzo de su segundo mandato, el pasado 10 de diciembre.

Este jueves, los senadores prevén debatir una iniciativa que limita la extranjerización de tierras y otra que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios, a la que se oponen los dos principales periódicos del país.

Fuente: Agencia EFE

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Zona de Azar Argentina – El Gobierno deberá rendir un examen ante el GAFI después de las elecciones.

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Argentina .- Una comitiva viajará a París para defender los avances de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo internacional.

Una comitiva viajará a París el 23 de octubre para asistir al plenario anual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el objeto de defender el trabajo realizado por el Gobierno en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

Un día después de las elecciones nacionales, la Argentina deberá rendir examen ante el organismo internacional y demostrar cuál fue el grado de cumplimiento del país respecto de las recomendaciones impartidas por el GAFI, informó el matutino BAE.

La comitiva estará compuesta por funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Ministerio de Justicia, del Banco Central (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Los funcionarios se manifestaron tranquilos, debido a que, según la información que manejan, la Argentina cumplió con 20 de las 49 recomendaciones establecidas por el GAFI.

“Nos vamos con el triunfo bajo el brazo”, sostuvieron desde el Gobierno en referencia a la posible reelección de Cristina Fernández, “y el lunes 24, conseguimos otro triunfo”, afirmaron.

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Zona de Azar Argentina – GAFI reconoce los avances de Argentina.

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Argentina .www.zonadeazar.com Todo indica que la Argentina logró zafar de una condena en el GAFI, a pesar del ruido y las controversias que hubo el viernes cuando terminó la reunión del plenario de ese organismo en México.

No es que el país cumpla a rajatabla las 40+9 recomendaciones del GAFI en la lucha contra el lavado de dinero, pero la reforma al Código Penal que incluyó la tipificación del lavado como delito autónomo, más algunas resoluciones de la UIF y la multa aplicada a un banco 15 días antes de la cumbre, ayudaron a que el mexicano Luis Urrutia Corralpudieran reconocer avances en el país y aclarar que no se lo ha colocado en ninguna lista especial.

En lenguaje criollo, la Argentina se sacó la lotería: sólo con el escándalo del caso Schoklender y las demoras de la UIF en investigar la denuncia de la Coalición Cívica y los Reportes de Operaciones Sospechadas que elevaron el Supervielle y el Banco de Santiago del Estero sobre ese caso hubiera alcanzado para montar un condena internacional. Más cuando existe el antecedentes del congelamiento de las transferencias de aportes del exterior a las Madres. Pero el organismo miró más a los avances que a esas deficiencias.

El comunicado final aún no se conoce; de hecho, quizás hoy se emita ese pronunciamiento que no parece, de acuerdo con su presidente, contener una condena de muerte o un pase a la categoría de países como Irán o Corea del Norte.

Pero lo más rescatable de la reunión de México es que aunque la Argentina siga en revisión continua, el comunicado del GAFI no incluiría el escenario más temido: que el organismo recomendara al resto de los países la supervisión de toda transferencia de fondos hacia el exterior, lo que hubiera complicado hasta el hartazgo la actividad financiera.

¿Esto significa que está todo terminado? Para nada. El país quedó en un punto que no define ni la euforia del comunicado del Ministerio de Justicia, en el que Julio Alak festejó el resultado como un triunfo, ni en la definición de quienes esperaban la inclusión en alguna de las dos listas que implica la no cooperación en el combate al lavado de dinero.

«Hemos estado dando seguimiento a la Argentina y tomamos nota del plan de acción, y como parte de esa revisión, se ha aprobado dicho plan», dijo Urrutia Corral en los reportajes que reprodujeron aquí los medios oficialistas. Esto «implica que la Argentina se comprometió a tomar una serie de acciones y que está dispuesta a brindarle información al GAFI de cómo va progresando en el cumplimiento de las recomendaciones, evaluadas en octubre de 2010», definió el funcionario.

Esto implica, entonces, que vienen por delante otros exámenes, como reforzar el cambate al financiamiento al terrorismo, que obligará a votar otra ley en el Congreso y una mayor acción de la Justicia en el tema que hasta ahora ha sido inexistente.

Fuente: Ambito Financiero

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Zona de Azar – Regulación de apuestas online contra el lavado de dinero

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El proyecto de ley fue presentado por el diputado Horacio Piemonte y pretende prohibir la publicidad de actividades o atractivos lúdicos que insten o estimulen los juegos electrónicos deportivos.

Las apuestas online han sido estudiadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que publicó en julio de 2009 un detallado trabajo en el que las vincula con el lavado de dinero en el mundo.

La falta de regulaciones homogéneas en los países torna al mercado de las apuestas poco transparente, donde operan diversas compañías privadas y estatales en un marco internacional.

En este sentido, el diputado de la Coalición Cívica (CC) Horacio Piemonte presentó un proyecto de ley para prohibir la publicidad, por cualquier medio, de actividades o atractivos lúdicos que insten o estimulen los juegos electrónicos deportivos.

El artículo 5º del proyecto modifica en forma expresa el artículo 15º de la ley 25.295, el que en forma implícita admite en la actualidad la posibilidad de la instrumentación del llamado “prode bancado” a través de modalidades no tradicionales de captura de las apuestas, impidiendo ahora con su nueva redacción, que se implemente el mencionado sistema.

Zona de Azar – Argentina y el Lavado de Dinero – Solicitan Información sobre Juegos de Azar.

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La misión evaluadora del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recibió ayer un curioso pedido informal para que suavice el tono del reporte que debe elaborar sobre la cuestionada lucha contra el lavado de dinero en la Argentina.

En una reunión que mantuvieron con el coordinador nacional de lucha contra el lavado, Alejandro Strega, y el jefe de los fiscales, Raúl Plée, los funcionarios extranjeros sólo atinaron a responder que hasta febrero el Gobierno tiene plazo para poder hacer las reformas pendientes.

La otra cuestión que desvela a los evaluadores, que hoy se reunirán con representantes de bancos y que seguirán en el país hasta el próximo viernes, es la imposibilidad de dialogar con altas instancias de decisión oficial que les brinden pistas sobre dos cuestiones delicadas y entrelazadas: los juegos de azar y la corrupción.

Ambas cuestiones se encuentran entre las recomendaciones internacionales que el GAFI debe evaluar, al igual que las normas y su implementación de cada país. Si se encuentra una mayoría de asignaturas incumplidas, el país podría ser declarado “no cooperante”, junto con Ecuador, Paraguay y Bolivia.

Según indicaron a LA NACION fuentes calificadas que siguen esta revisión, Strega confesó ante los delegados que si las críticas que se vuelcan en el informe que servirá para evaluar a la Argentina en 2010 son muy duras, “no habrá demasiado margen para que el poder político acepte sugerencias”.

Shockeado por el informe publicado ayer en LA NACION con las tajantes conclusiones de una comisión que funciona en el área del Ministerio de Justicia, que señaló las fallas en la lucha contra este delito, Strega atinó a prometer reformas, pero pidió cierta piedad para no causar irritación en un gobierno poco acostumbrado a la crítica externa.

Una de las claves de estos cambios, según admiten en el Gobierno, es facilitar las condenas por lavado (hasta ahora no hay ninguna) con una simplificación de la ley, que implique reducir la cantidad de delitos precedentes a esa figura penal.

Entre ellos, se quitaría la de evasión fiscal, que es la que más denuncias genera ante la Justicia.

Al respecto, ayer, tres jueces en lo penal económico que se reunieron con la misión evaluadora opinaron que, tal como está, la ley es complicada de aplicar porque, además, no penaliza el autolavado.

La otra norma clave es la que permita disponer de bienes incautados en causas sobre lavado antes de que exista sentencia firme. El ministro Julio Alak expresó su apoyo a la iniciativa, elaborada por esta comisión de políticas públicas de prevención y control del tráfico de estupefacientes, la delincuencia organizada y la corrupción.

En tanto, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), expresaron su satisfacción por el encuentro que mantuvieron con el GAFI, en el que se habría elogiado la gran cantidad de informes sospechosos elaborados y el control de divisas que realiza el organismo fiscal.

También estaban felices porque hubo pocas preguntas sobre el polémico blanqueo de capitales.