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Zona de Azar Argentina – Entre Ríos: Empleado jerárquico del IAFAS; investigado.

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Argentina Entre Ríos.- 20 de Mayo de 2013 www.zonadeazar.com Un empleado jerárquico del IAFAS de Concepción del Uruguay es investigado por la presunta comisión del delito de Estafa; En la actualidad está de licencia; Sugieren hacer la denuncia penal.

El trabajador presentó dos facturas pertenecientes a la panadería Mamá Aurora por las sumas de 2.873 pesos y 2.000 pesos, y otra de la pizzería La Rusita por la suma de 20.137 pesos. Sin embargo, para sorpresa de la Gerencia Administrativa Contable, a cargo de la investigación, el comprobante de la pizzería no fue reconocido por el dueño del comercio, ya que informó que ese talonario había sido sustraído de su negocio. Y agregó que no efectuó jamás un servicio de catering con música, ni facturó al IAFAS la suma de 20.000 pesos. A su vez, realizó una denuncia en la Policía.

En el Decreto Nº 737 del Ministerio de Desarrollo Social publicado en el Boletín Oficial, se rechazó el recurso presentado por el trabajador y se dispuso que la investigación continúe. Ahora el sumario sigue y las autoridades deberán recurrir ante la Justicia Penal de Concepción del Uruguay.

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Zona de Azar Estados Unidos – Ultimate Bet estafó en más de u$s 20 millones a clientes de su sala.

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Estados Unidos.- 20 de Mayo de 2013 www.zonadeazar.com Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los clientes de la sala (alguno tan conocido como Ben Affleck) gracias a un software que le permitía jugar con cuentas de superusuario y ver las cartas de sus rivales. Russ y otros implicados jugaban, en definitiva, en «modo Dios». Travis Makar, quien trabajó para él como experto informático, acaba de sacar a la luz una cinta con conversaciones en las que Hamilton no deja lugar a dudas sobre su implicación en el caso.

Esta nueva grabación deja bastante claro el papel que jugaron en esta película (que duró cerca de un lustro, entre 2004 y 2008, aproximadamente) personajes como el propio Hamilton y Greg Pierson, fundador de la empresa, por entonces la tercera más grande de los Estados Unidos. La Kahnawake Gaming Commission, que investigó el caso, consideró en 2009 que Hamilton era el único responsable de la estafa. Primero obligó a devolver 6 millones de dólares y más tarde aumentó la cifra hasta los 22.

Russ Hamilton, el villano del poker.

La grabación, realizada en 2008, tiene tres horas de duración, según informaPokerFuse. En ella se escucha a Hamilton hablar con Greg Pierson y dos abogados de la empresa, Daniel Friedberg y Sanford «Sandy» Millar, sobre posibles formas de tapar el escándalo y reducir su impacto, así como de algunas artimañas para no devolver el dinero robado a algunos de los jugadores, si se podía encontrar alguna excusa. En la cinta se comprueba que Hamilton no tiene el menor pudor a la hora de decidir quién debe cobrar y quién no.

Entre los jugadores timados, se citan varios nombres, como Mike Matusow y Prahlad «Mahatma» Friedman, a quien estafaron 360.000 dólares, según informa Legal Poker Sites. Hamilton llega a admitir en un momento dado que llegó a pagar impuesto sobre el dinero robado a los jugadores, después de sacarlo del sitio.

Otros damnificados eran algunos famosos que no se dedicaban profesionalmente al poker, como el actor y director Ben Affleck. Parece que el software diseñado para hacer trampas incluía una alerta cuando determinadas personas, como el oscarizado cineasta, se sentaban a jugar. Affleck llegó a tener una deuda de medio millón de dólares, que nunca llegó a pagar, una vez que Hamilton confesó su delito.

Phil Hellmuth, uno de los aludidos en la cinta (en la que no se le acusa de cometer ningún fraude) y profesional de UB hasta diciembre de 2010, emitió poco después de conocerse la noticia un comunicado. El texto asegura que aunque se ha ganado la vida «leyendo a la gente en las mesas de poker y en el mundo de los negocios», en el caso de los fundadores de Ultimate Bet hizo «una lectura horrible», ya que confió en ellos y en su capacidad de dirigir una web y un negocio de primer nivel. «Nunca he estado más equivocado en toda mi vida».

Helmuth añade que conocer el contenido de esta cinta le ha «entristecido» y «enfurecido». «Debería haber hablado hace mucho tiempo, pero hasta que no he escuchado personalmente la grabación no me he dado cuenta de hasta qué punto estaba equivocado», explicó. El ganador de trece brazaletes de las Series Mundiales (récord absoluto) termina pidiendo perdón a las víctimas del engaño y deseando que en los Estados Unidos se implante un mercado fuerte y regulado de poker por internet, para que todos los que aman este juegopuedan volver a jugar seguros.

Fuente: abcblogs.abc.es.

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Zona de Azar España – Lotería de Málaga “Caso Nilo”: procesan más culpables por la estafa.

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España Málaga.- 23 de enero de 2013 www.zonadeazar.com La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes en sus conclusiones finales tres años de prisión y multa para cada uno de los tres acusados en el caso ‘Nilo’, sobre la presunta estafa a través de cartas que comunicaban premios falsos de lotería, los cuales han sido juzgados en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, según han  informado fuentes judiciales.

La Sección Novena ya celebró en noviembre de 2011 un juicio por este caso, en el que estaban acusados 168 personas, la mayoría de nacionalidad nigeriana, pero no todos fueron localizados en ese momento. De hecho, en la primera sesión de aquella vista oral, comparecieron 103 de los procesados, de los que 87 se acogieron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

Este pacto suponía admitir los hechos por los que se les acusaba por parte del ministerio público y una condena de 23 meses y 15 días de prisión y multa de 2.160 euros por un delito reincidente  de estafa en concurso ideal con otro de falsedad. Posteriormente, otros procesados se fueron acogiendo a este acuerdo, dictándose finalmente una sentencia de conformidad para 102 personas.

Asimismo, nueve acusados que no se quisieron acoger a dicho acuerdo fueron juzgados y absueltos por la Sección Novena, tres de ellos al considerar el Tribunal que no había quedado acreditado en la vista oral que participaran en el fraude

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Zona de Azar México – Apostaron a la Estafa en México y fueron detenidos.

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Ciudad de México.- 20 de Julio del 2012 www.zonadeazar.com Con el aseguramiento de las cuentas de los implicados en el fraude contra Pronósticos Deportivos se recuperó casi la totalidad del dinero que los presuntos criminales obtuvieron, que fueron 110.2 millones de pesos, aseguró la Procuraduría General de la República (PGR).

El 99.9 por ciento de estos recursos, afirmó la dependencia, están congelados en distintas cuentas bancarias, por lo que los presuntos criminales prácticamente no pudieron hacer uso de ellos.

REFORMA publicó hoy que el fraude en el sorteo Melate de Pronósticos Deportivos se consumó en tan sólo 8 segundos.

Ése fue el tiempo que tomaron los empleados de la institución, coludidos con personal de la empresa Just Marketing, para ganar el premio mayor de 160 millones de pesos del sorteo 2518, llevado a cabo el 22 de enero.

Durante la celebración del concurso, en el que estuvo presente una interventora de Gobernación, los implicados desarrollaron toda la mecánica de manera normal, sólo que en la toma donde se sortean las bolas con números y se completa la sexteta, insertaron un fragmento de 8 segundos con imágenes grabadas.

Fuente: Terra

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Zona de Azar Uruguay.- “La Mosqueta es una estafa; no un Juego de Azar”. 9 detenidos.

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Uruguay .- 28 de Febrero del 2012 www.zonadeazar.com Nueve los detenidos implicados en el juego de la mosqueta. Este viernes fue detenido otro de los integrantes de la organización que estaba plenamente identificado, y que junto a los otros nueve detenidos fueron procesados por el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini a pedido de la fiscal Adriana Costa.

Según se informa en el portal del Ministerio del Interior, tres fueron procesados por un delito continuado de estafa y siete por un delito continuado de coautoría de estafa. Entre los procesados, hay varios que registraban antecedentes incluso por el delito de mosqueta. Además, uno de los condenados fue identificado como autor de varios arrebatos en la zona de influencia de este grupo, y la Justicia instruirá aparte este caso.

Los integrantes de la organización sacaban unos $15 mil por día.

Las víctimas eran sobre todo personas mayores y turistas a quienes engañaban para sacarles dinero. Una de las víctimas de 82 años denunció la estafa directamente al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

En este caso la Justicia consideró que hay un delito de estafa, y que la práctica tenía poco de juego de azar.

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Zona de Azar Argentina – City Center Rosario: Detenidos por estafa tendrían antecedentes.

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Argentina Rosario.- 22 de Febrero del 2012  www.zonadeazar.com La fiscal que interviene en la causa por la cual dos ciudadanos turcos están detenidos y acusados de estafar al casino de Rosario aconsejó que no se les conceda la excarcelación a los dos imputados. La funcionaria aludió como argumento de su dictamen a la posibilidad de que ambos extranjeros eludan la acción judicial por el hecho de que tienen un pasaje abierto para las próximos 15 días para retornar a Europa.

Desde el casino. No obstante allegados al City Center Rosario remitieron ayer una publicación online de Curaçao, isla situada en el Caribe frente a Venezuela, donde aparece el nombre de uno de los detenidos el sábado pasado implicado en un delito idéntico. También le atribuyen maniobras semejantes en otros centros de juego internacionales.

La intervención policial del sábado, día de la detención, señala que los dos turcos fueron al casino por primera vez el jueves, día que según el área de seguridad del City Center se ocuparon de jugar y marcar las cartas. Al día siguiente tuvieron una racha excepcional que llamó la atención en las mesas. Allí el personal de vigilancia chequeó el video del día anterior y advirtió la confección de la trampa.

Cella sostiene que no hay denuncia formal del City Center contra sus clientes. La imputación preliminar es por tentativa de estafaestafa.

Mismo nombre

Uno de los turcos detenidos el sábado en el City Center Rosario, Bahri S., estuvo preso en Curaçao por el mismo delito, según informa una publicación online del 10 de marzo de 2007. La noticia consigna que Bahri S. fue detenido por manipular cartas en el casino junto a otros dos ciudadanos turcos y condenado por una corte de esa isla caribeña: http://www.extra.an/index.php?option=com—content&task=view&id=130&Itemid=31. Desde otras fuentes señalaron ayer a este diario que el mismo individuo habría estado implicado en delitos similares con otros compañeros enAustralia (2001), Estados Unidos (2004) y Macao (China) en 2006.

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Zona de Azar Argentina – Moraleja: No intentes estafar al City Center, terminarás preso.

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Argentina Rosario.- 13 de Febrero del 2012 www.zonadeazar.com Dos extranjeros tras las rejas por intentar estafar alCity Center Rosario.

Dos extranjeros que habían tenido mucha suerte el jueves en el poker  volvieron este viernes y siguieron ganando. Descubrieron  su modalidad de estafa  y terminaron en la cárcel.

Los hombres, uno de 35 y otro de 39 años, habían ido el jueves a la sala de apuestas y habían tenido mucha suerte en la mesa de póquer. Se llevaron cerca de 30 mil pesos.

No conformes, regresaron este viernes por la noche y fueron tan afortunados como la visita previa. Las autoridades del casino comenzaron a sospechar: tras examinar los videos, y fueron detenidos.

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Zona de Azar – Lotería de Corrientes realiza investigación por intento de estafa.

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Argentina Corrientes .- www.zonadeazar.com Todo se inició la semana pasada, cuando una (1) de las 1.600 “maquinitas” con las que diariamente se registran jugadas de manera ambulante en la provincia, salió sospechosamente del entorno operativo (funcionan online) y registró jugadas fuera del horario permitido, todas con apuestas que rondaban los 50 pesos al mismo número, el cual era precisamente el que salió a la “cabeza”.

El Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes realiza una investigación por un intento de estafa que podría ser millonario a través de la apuestas de quinielas. Por ahora, de acuerdo a los trascendidos, el monto del perjuicio que se logró frenar alcanzaría los 600 mil pesos.

La operación fraudulenta se desarrolló el día 15 de abril por un monto final en premios que alcanzaría los 600 mil pesos, pero ya el día anterior (14) se habrían detectado anomalías en esa máquina. Se desconoce si la institución pagó o no los premios esa fecha. Lo concreto es que al segundo día congelaron los pagos.

En el sorteo noctuno del viernes en la quiniela correntina salió el 5687, en la nacional 9877 y en la bonaerense el 6521. No obstante se desconoce si el intento de estafa se consumó con el sorteo noctuno o alguno de los otros tres turnos.

Una fuente de la institución dejó entrever que la irregularidad se produjo en esta capital, sin embargo época pudo determinar que la maniobra se gestó con una máquina afectada a una agencia de la ciudad de Mercedes.

“Se está analizando todo lo que sucedió, nunca nos había ocurrido algo igual, todas las jugadas se hicieron fuera del horario permitido, sabiendo que número salió. Además los cupones son todos del mismo número, con apuestas que oscilan entre 40 y 50 pesos. No llegaron a cobrar el dinero, pero está a las claras que se trata de un intento de estafa”, precisó una alta fuente de Lotería Correntina.

La máquina fue confiscada y será sometida a pericias técnicas para tener certezas sobre las operaciones desarrolladas.

En ese contexto, la fuente de Lotería Correntina precisó: “queremos ser cautos, se van a hacer todas las investigaciones del caso porque queremos evitar que se repitan situaciones como esta. Nunca habíamos tenido problemas de esta índole con las máquinas, son 1.600 y justamente sale de funcionamiento la que vendió cupones ganadores del mismo número y todos a ganador, por un cifra abultada”, explicó.

El equipo jurídico y los técnicos emitirán un resultado y se avanzará con una denuncia penal ante quien haya realizado la operación. “Creo que a más tardar el lunes vamos a resolver este inconveniente”, destacó uno de los investigadores.

Fuente: LT7

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Zona de Azar – Escándalo de Estafa involucra a Absolute Poker y UltimateBet.

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El escándalo de estafa que involucra a los sitios Absolute Poker y UltimateBet volvió a surgir en los medios online, demostrando la atención que presta la comunidad del poker a este fraude masivo y quienes lo llevaron a cabo.

Los escándalos le costaron a la empresa Tokwiro Enterprises, que compró los sitios de poker online sin saber que el software permitía que ciertos individuos estafaran a los jugadores, decenas de millones en multas jurisdiccionales y compensaciones para los jugadores engañados, además de altos costos legales en los litigios contra el vendedor.

Esta semana, el CEO de Tokwiro, Paul Leggett escribió un artículo en el que informó que Russ Hamilton había sido identificado como el principal culpable, y que todos los estafadores se habían removido del grupo Tokwiro. Así, Legget afirmó: “quería empezar por confirmar que ninguna persona que se ha relacionado con cualquier trampa funciona para Tokwiro o cualquiera de sus filiales”.

A continuación Legget se pronunció específicamente sobre la participación de Russ Hamilton y la posible identidad de los cómplices, señalando que: “a algunas personas les cuesta creer que Russ fue la única persona implicada en el engaño. La verdad es que todos los datos así lo indicaron. El engaño se estaba produciendo de los lugares donde vivió y trabajó Russ, el dinero se estaba moviendo a través de cuentas controladas por él mismo o a través de personas que dependían directamente de él o sus amigos íntimos. Las cuentas y nombres de usuario se han creado / adaptado por personas que trabajaban directamente para él, etc”.

Sin embargo, esta misma semana el sitio Wicked Chops Poker, que llevaron a cabo una investigación extensa y entrevistas en profundidad, publicaron acusaciones más detalladas, en el que muestran que la evolución del fraude masivo fue rastreado desde la creación del software para hacer trampas “God Mode”, para el uso de Hamilton y la participación de un número de otros individuos identificados.

La investigación del sitio detalla el uso de 23 cuentas, 117 nombres de usuarios y una ganancia de miles de millones de Dólares a través de estas estafas. Así, afirman que: “con la ayuda del equipo de Greg Pierson, y específicamente de un contratista que construyó la herramienta de engaño que internamente se conoce como “God Mod “, Russ Hamilton  fue capaz de robar dinero a amigos, socios comerciales, y profesionales de alto riesgo en UltimateBet”. El portal analiza además como se movió el dinero, quien participó de los hechos, que hasta incluiría a un Manager anti-fraude.

Fuente: Gambling Hispano

Zona de Azar – Caracas – Gustavo Azócar por el delito de estafa a la Institución de Beneficencia Lotería del Táchira.

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En la sentencia dictada al periodista Gustavo Azócar por el delito de estafa a la Institución de Beneficencia Lotería del Táchira, se establece la condena accesoria de inhabilitación política, por lo tanto no podrá postularse ni optar a ningún cargo de elección popular.

Fuente: EL Universal