Zona de Azar Argentina – U.I.F. cumple con la exigencia de restablecer relaciones con EE.UU.

Por fonta

Argentina.- 28 de Enero del 2013 www.zonadeazar.com La UIF acordó en Bélgica el restablecimiento de las relaciones con su equivalente de Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una de las medidas exigidas por el GAFI para que nuestro país abandone el proceso de seguimiento intensivo por parte de esa entidad.

El restablecimiento de las relaciones entre ambos países en materia de control de activos y combate al lavado de dinero, era una de las exigencias propuestas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), para quitarle a nuestro país el llamado “seguimiento intensivo” de esa entidad supranacional.

Editó: @_fonta www.zonadeazar.com

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